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资金频繁进出账目看得头皮发麻!90后小伙卖了2套银行卡被捕,这

发布日期:2020-10-16 01:59   来源:未知   阅读:

楚天都市报10月15日讯(记者吴昌华 通讯员杨槐柳 高雷)在武汉市蔡甸区?山街一家公司上班的90后小伙戴某,被民警传唤到派出所,才知道是自己卖掉的银行卡出事了。他没想到,银行卡流水账目一页又一页,看得头皮发麻,其中一张尾号为9059的银行卡,仅7月16日这天的资金进出流水,打满了一页纸还没打完。

今日,楚天都市报记者从武汉警方获悉,根据当前公安部、省公安厅部署正在开展的“断卡”行动中,蔡甸区公安分局抓获7名涉嫌非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人并将他们逮捕,罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。办案民警提醒广大群众切勿买卖银行卡,贪图卖卡的钱财,就会成为电信网络诈骗分子的帮凶。

贵州居民被骗,进账卡号来自武汉

今年8月初,贵州省都匀市居民汪某遭到电信网络诈骗,将8万元钱汇进了骗子的账号,一个尾号为6275的银行卡号,4778铁算盘开奖结果。当地公安机关接到报案追查钱款去向,查明该账号开户地不在贵州,而在湖北武汉。

当前,全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动。该案线索通过相关工作平台上报至公安部,公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令。

线索转至武汉市反电信网络诈骗中心,该中心民警在银行协助下,排查发现这个账号启用不久,开户人是一个叫常某的90后青年,在蔡甸区?山街一家公司上班。该账号流水甚多,使用频率高,资金进出频繁。

民警查获的银行卡、U盾、手机卡等涉案物品

种种特征均表明,这个比较活跃的账号与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合。8月12日,民警迅速口头传唤开户人常某到蔡甸区公安分局?山街派出所接受调查。

刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所。面对民警的查问,常某回忆,自己曾于今年6月在市内办过两张借记卡和U盾,连同分别新办的手机卡,一起卖给了朋友戴某,获利2150元。

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